泰国警方破获大型混合骗局洗钱案多名中国人被捕

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菲社网专讯：据泰国媒体报道，5月30日下午13时，泰国数字经济和社会部部长巴瑟先生与网络犯罪调查局（CCIB）联合发起了代号为“The Purge EP.2”的行动，对7个目标地点展开突袭检查。这次行动是对一起混合型骗局（Hybrid Scam）洗钱案件的进一步调查。

警方在调查过程中发现，这起洗钱案件与Sala Daeng警局的452/2565号刑事案件、Din Daeng警局的462/2564号刑事案件以及春武里府Nong Kham警局的727/2564号刑事案件有联系。犯罪分子通过虚假平台说服受害者投资数字货币，并将非法所得用于购买房地产等资产进行洗钱。该案件已被纳入“Trust No One”行动系列。

在对全泰范围内72个目标点进行搜查后，警方成功逮捕了3名中国犯罪嫌疑人，并扣押了总价值超过19亿泰铢的公寓、豪华别墅、汽车、名牌商品和现金等物品。

随后，网络犯罪调查局继续调查，发现Din Daeng警局的462/2564号刑事案件中涉案团伙有一名中国人和一名新加坡华人，他们通过代理公司接收非法资金，并将其转换成数字资产以规避检查。警方通过搜集证据发现涉案人员共26人，并在2024年4月期间逮捕了4名关键人物，没收了超过2.5亿泰铢的资产。

5月30日，数字经济和社会部部长巴瑟先生与网络犯罪调查局局长带队前往曼谷的6个目标点和罗勇的1个目标点进行突袭，成功逮捕了3名泰国嫌疑人，他们负责管理非法资金账户，并利用非法所得购买房地产和其他高价值资产进行洗钱。

警方还扣押了4处价值超过1.65亿泰铢的住宅和豪华公寓，冻结了相关银行账户，查缴了总价值超过2.2亿泰铢的现金、豪华汽车、手表、名牌包和手机等物品。

此外，在对曼谷巴域区一处价值3600万泰铢的住宅检查时，发现其所有者为一名持有瓦努阿图护照的38岁中国人，该人涉嫌在中国国内进行人口贩运。同时，在暖武里一处价值8500万泰铢的豪宅内发现了一名中国女子。

目前，泰国警方正在进一步调查，并与中国警方合作，对相关嫌疑人进行依法处置

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