原标题：支付90万赎金还不放人 中国人及越南同伙被捕| 涉案45亿! 周某在菲律宾及迪拜设网赌被判刑

支付90万赎金还不放人！1中国人及两越南同伙被捕

涉案45亿! 曾在菲律宾及迪拜开设网赌 周某等16人被判刑

四名中国人指控菲律宾警方乱抓人

菲律宾人在美国为600多人提交虚假结婚签证被捕

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支付90万赎金还不放人！1中国人及两越南同伙被捕

【菲社网专讯】9月28日，菲律宾警方在帕塞市(Pasay)某公寓楼单位救出被拘禁的女子，逮捕三名嫌犯。

当地警方将嫌犯确认为越南国籍的Mai Ngoc Huyen和Tran Duy Anh，以及中国国籍的王某。

根据初步报告，受害者于9月24日在帕赛市的Ava Hotel遭到嫌犯非法拘禁。

据悉，受害者的男友是新加坡人并向警方报案称，尽管已经支付90万披索的赎金，但他的女友仍被嫌犯拘禁。

当局于凌晨三点在罗哈斯大道的滨海花园(Gardens By The Bay Residences)公寓楼单位展开解决行动，救出女受害者并逮捕三名嫌犯。

嫌犯目前被拘留在当地警察局并将面临适当的指控。

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涉案45亿! 曾在菲律宾及迪拜开设网赌 周某等16人被判刑

安徽政法：安徽省马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案，专案组辗转全国多个省市，抓获犯罪嫌疑人22人。近日，该案终审判决，16名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期徒刑，2000余万元非法获利予以没收，上缴国库。

2020年，马鞍山市公安局高新分局在处理一起赌博案件中，意外发现一条线索。该案的主犯周某，几年前作为普通的赌客，遭遇电信诈骗后在赌博网站上输掉了大量资金，心有不甘，于是出境来到菲律宾寻找赌博网站的研发和致富之道。不到两年的时间，周某由普通赌客摇身一变成了赌博网站的代理老板，获得迪拜“OD公司”的授权，并创立了自己的代理团队，牟取非法利益。为了扩大市场，发展下级代理，周某又动员自己国内的亲友，前往菲律宾、阿联酋。

专案组民警介绍说，这些赌博软件都具有很强的掩饰性和迷惑性，让人防不胜防。周某所创立的犯罪团伙利用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，通过“流水提成”“亏损返点”“工资”的形式大肆攫取非法利益。

专案民警从资金流水中发现，周某团伙中下级几万人的财务报表全部处于亏损状态，这真实反映出每个赌客的盈利状况。同时，赌博中结合电信诈骗形式，即使赌客在赌博网站中能够盈利，平台也会根据实际情况黑掉赌客账户里的钱，致使赌客账户有钱也无法及时提现。

短短三年，周某通过赌博网站非法获利几千万元。与此同时，周某通过购买奢侈品、和亲朋好友进行理财炒股等多种方式进行洗钱，然而让他没有想到的是，这一切都在警方的严密监控中，只待抓捕时机成熟，将其一网打尽。

由于涉案时间长、涉案人员多、涉案金额大、涉案地区广，马鞍山警方高度重视，多次召开专案推进会，制定抓捕计划。在充分掌握该团伙的犯罪证据后，警方决定立即展开收网行动。

2021年9月7日，专案组分兵7组在湖北、辽宁、江苏、浙江等地进行第一次集中抓捕，共抓获在境内从事赌博网站代理的违法犯罪嫌疑人10名。2022年2月15日，专案组调集50名警力开展第二次集中抓捕行动，现场缴获现金264万元，查获赃款赃物，并从周某的账户查扣资金2200余万元。

经查，主犯周某为了牟取非法利益，自2017年开始在赌博网站上赌博，后于2019年出境至菲律宾，从事赌博网站的境外代理，2021年其又流窜至阿联酋，通过原先做代理的资源找到专门从事赌博网站开发经营的迪拜“OD公司”，获得该公司旗下BC平台的高级代理权。

为了扩大市场发展下级代理，其又动员国内亲朋好友加入，用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，大肆攫取非法利益。该犯罪团伙非法获利2200万元，发展会员上万余名，涉案流水高达45亿元。获取巨大非法利益后，犯罪分子再进行洗钱。另查，该犯罪团伙还存在“杀猪盘”式电信诈骗犯罪。

来源：中国新闻网、马鞍山日报 编辑：杨思淼

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四名中国人指控菲律宾警方乱抓人

【菲社网专讯】本月中旬在巴兰玉计市(Paranaque)Solemare Parksuites公寓楼被捕的四名中国人通过律师发声，称自己是被误抓且至今遭到警方非法拘留。

四人因涉嫌非法持有枪支、贩卖人口等案件而被拘留。

通过中文翻译，苗某表示，自己居住在17楼的单位，且自己处于生病刚接受输血的状态。她当晚前往18楼寻找朋友，随后就被警方抓走并带到1811号单位并没收其手机。与此同时，林某表示，自己在18楼的一个单位玩手机，突然有人敲了他的门，当他打开后就被警察拖到1811号房间，其手机和行李也被查扣。

居住在17楼的胡某表示，当时自己只是好奇楼上的吵闹声，于是上楼查看情况，不料被1811号的“菲律宾人”强行带到单位内。同样居住在17楼的李某当时前往1811号看望男友，但同样被捕。

四名中国人的律师Iris Sylvia Bonifacio想知道为什么她的当事人在没有受到检察官办公室审讯程序的情况下仍继续被拘留。她补充道：“其客户自9月16日以来遭到警方非法拘留，因为他们不是菲律宾任何刑事、民事或行政案件的被告。”

该律师要求巴兰玉计市警察局尽快释放她的客户，并威胁称：“如果我的客户再不释放，她将被迫提起不可保释的严重非法拘留罪，特别是对于被拘留超过五天的女子。我们还可以向国家警察委员会提起行政诉讼，或者向监察员提起贪污腐败案件。”

律师最后表示，她的当事人是合法进入菲律宾的，移民局本身也证实不存在关于当事人的贬损信息。

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菲律宾人在美国为600多人提交虚假结婚签证被捕

【菲社网专讯】当地时间9月28日，一名菲律宾男子被指控经营一家中介公司，该公司为移民目的安排了数百次假结婚，他于周三承认共谋婚姻和移民欺诈罪。

Marcialito Biol Benitez，因安排虚假婚姻并为大约600名非美国公民提交虚假绿卡申请而于去年四月被捕。

Benitez在洛杉矶的办公室里开展业务。

该案中共有11名被告，其中包括 6 名菲律宾国民，被控共谋实施婚姻欺诈和移民文件欺诈罪。

根据被指控的计划，Benitez的同案被告会帮助提交文件，其他人则会将客户介绍给Benitez的中介公司。该机构随后会举办婚礼仪式，并指导客户和配偶与美国公民及移民服务局面谈。

在某些情况下，他们还会根据《反暴力侵害妇女法》提交虚假的签证申请，并索要2万至3.5万披索的费用。

现年49岁的Benitez是本案中第七名认罪的被告。菲律宾国民Engilbert Ulan、Nino Reyes Valmeo和Harold Poquita定于11月接受陪审团审判。

Benitez和另一名共同被告菲律宾人Juanita Pacson将于一月份被判刑，最高可判处五年有期徒刑、三年假释以及25万美元的罚款。

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