电信诈骗案中国嫌疑人在泰国落网，涉案金额高达700亿泰铢。- 塔吉格市同城网便民平台-便民信息发布平台

电信诈骗案中国嫌疑人在泰国落网，涉案金额高达700亿泰铢。

2024年04月30日 16:15 浏览：8641 来源：菲社网

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菲社网专讯：泰国科技犯罪打击部门在一次行动中逮捕了一名重要的电信诈骗团伙财务人员，他是一名中国籍男子持泰国精英签证在泰国潜藏，并涉嫌洗钱。据透露，这名男子名叫陈某（32岁），他涉嫌与他人共同实施了电信诈骗、输入虚假信息罪以及洗钱罪。

警方在一次搜查中缴获了大量现金、计算机、手机、银行存折、ATM卡、信用卡和汽车等财物，价值超过4200万泰铢。

警方透露，陈某是一名精密的电信诈骗团伙成员，负责管理数字钱包，将数字货币洗成现金用于支持电信诈骗活动。他使用多个与电信诈骗有关的应用软件，数字钱包的流通总额超过700亿泰铢，与之前大量受害者举报的案件相符。

此外，调查还发现，陈某通过假结婚让他的孩子获得了泰国国籍，并持有大量资产，如现金、豪宅和豪车。而他自己则是以持有泰国5年精英签证的身份在泰国生活。

另一名涉案嫌疑人阿南则否认了指控，声称自己与陈某认识已有约10年之久，只是让陈某使用自己的银行账户和数字货币兑换平台账户，并未直接参与欺诈活动。

这起案件的曝光再次引起了人们对电信诈骗的关注，警方表示将继续加强打击此类犯罪行为。

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