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两个同一上家的“洗钱车队”翻车，24人落网！

2024年04月13日 15:01 浏览：97505 来源：菲社网

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菲社网专讯：近日，山东省菏泽市公安局鲁西新区分局成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人。
2023年10月，鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时，获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索。10月14日，民警周密布控后“收网”，一举抓获赵某等5名团伙成员。
随后，民警循线追踪，将团伙中负责“验卡”的刑某和颜某抓获归案，发现另一个“洗钱”犯罪团伙。因为作案手法与第一个团伙相似度极高，民警并案侦查。经查明，两个团伙有共同的“上家”，通过缜密侦查和审讯，民警摸清两个团伙的组织架构。犯罪嫌疑人利用银行卡，通过在银行网点取现、存款等手段，为电信诈骗等非法资金分流“洗白”，俗称“车队”。
经调查，“车队”内组织严密分工明确，具有强烈的反侦查意识，通过伪装和设置多个层级、环节进行隔离保护，且一旦受害人被骗，资金很快被转移，难以追回。
最终，以祝某、姚某为首的“洗钱车队”17名犯罪嫌疑人全部抓获，扣押作案银行卡、手机一宗，查扣赃款40余万元。
警方介绍，很多涉案人员是在聊天软件上看到“招聘信息”和“兼职信息”后，抵不住高利诱惑铤而走险。他们通过某款聊天软件群联系，“车队”内有专门指导“卡主”的“话术”，教其如何应对银行工作人员问话，以确保能顺利取现。

目前，该案已侦查终结移送审查起诉。

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