61亿资金用于建造BC园区张侨伟：反洗钱一点都不知情?- 邦板牙同城网便民平台-便民信息发布平台

61亿资金用于建造BC园区张侨伟：反洗钱一点都不知情?

2024年06月07日 12:02 浏览：35978 来源：菲社网

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菲社网专讯：菲律宾参议员张侨伟（Zhang Qiaowei）在周四的一场公开会议上直指反洗钱委员会（AMLC），称该机构在履行其职责方面“完全失败”，因为它未能追踪到用于建造丹辘省班班镇某BC园区的61亿披索资金的流向。

自2019年起，Baofu房地产公司开始了该BC园区综合体的建设，但四年后，反洗钱委员会仍未提交有关其建设资金流入的报告。

张侨伟指出：“他们完全没有履行自己的职责。建造活动自2019年开始，他们早就应该发现资金异常流入的情况，但到了2024年，他们连一个报告都没有。我对反洗钱委员会感到失望，因为寻找洗钱活动本就是他们的工作。”

反洗钱委员会未能确定收到这笔钱的承包商、资金流入的银行以及收到这笔钱的人。

参议员丽莎·洪蒂维洛斯（Risa Hontiveros）表示，他们将与反洗钱委员会举行另一场简报会，然后再就Bamban BC园区举行另一场公开听证会。

张侨伟强调了对网络BC公司犯罪活动进行更严格监控的必要性，并透露，签署Baofu工程设计的工程师只是用来签名的代理人，实际的设计是由中国公民完成的。他补充道，该工程师已经因心脏病去世，但其死亡时间“令人怀疑”。他指出：“如果这位工程师今天还活着，他们就可以追踪到计划在Bamban建设网络BC中心的承包商和中国工程师。”

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