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缅甸央行：正在落实反洗钱行动

2024年06月07日 20:01 浏览：87572 来源：菲社网

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菲社网专讯：缅甸中央银行宣布，缅甸正在落实反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的建议。

据缅甸中央银行称，缅甸与其他国家共同遵循FATF的建议，2012年FATF发布《打击洗钱、恐怖主义融资与扩散融资的国际标准》后，缅甸在2014年颁布了新的《反洗钱法》，并废除了2002年非法货币、资产管理法。2007年成为亚太反洗钱组织（APG）的成员。

2008年，根据APG成员国相互评估程序进行评估时，FATF中的“反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议”（40+9建议）中，因为只有四项标准良好，2011年~2016年被列入公开声明中。2017年，缅甸被列入FATF要求加大严格审查的国家和地区名单。2018年，FATF的“40项建议”中，只有17条符合良好标准（按照国际标准，至少需要达到20分才算良好标准）。

2023年亚太反洗钱组织发布的成员国相互评估报告中，缅甸对FATF“40项建议”中的低标准建议进行了持续改进，根据《2023年可持续发展报告》完善了其中的25项标准。此外，央行还宣布，将有针对性地努力改善各项建议使其达到更高的标准，争取将缅甸从FATF要求严格审查的国家和地区名单中删除。

缅甸央行表示将加强审查，与相关政府机构和私营部门合作实施FATF制定的行动计划。

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